各位股東：
       烏海銀行股份有限公司（以下稱“本行”）定于2020年9月2日以現場會議方式召開2020年第二次臨時股東大會?，F將有關事項通知如下：
       一、會議時間
      2020年9月2日（星期三）下午4:00 
      二、會議地點
      烏海銀行總行九樓會議室（烏海市海勃灣區獅城東街9號，人民廣場北側）
      三、會議方式
      現場表決方式
      四、會議召集
      本行董事會
      五、出席人員
      （一）在本行登記在冊的股東均有權出席本次會議。因故不能親自出席會議的股東，可授權委托代理人出席會議和參加表決。
      （二）本行董事、監事、高級管理層成員。
      （三）本行聘請的見證律師等其他人員。
      六、會議內容

  （一）關于增補烏海銀行股份有限公司第五屆董事會董事的議案；

  （二）關于增補烏海銀行第五屆董事會獨立董事的議案；
  （三）關于申請地方中小銀行專項債券資金補充資本金缺口的議案。

      七、注意事項
      （一）法人股東。法定代表人出席會議的，提交法人單位營業執照復印件、本人有效身份證件復印件、法定代表人身份證明書；委托代理人出席會議的，須提交法人單位營業執照復印件、書面授權委托書、代理人有效身份證件復印件、法定代表人身份證明書等資料。
      （二）自然人股東。本人參會的，持有有效身份證件復印件辦理登記；委托代理人出席會議的，須提交委托人、代理人的有效身份證件復印件及書面授權委托書。
      上述資料需股東本人簽字或加蓋股東單位公章。2020年第一次臨時股東大會授權委托書、法定代表人身份證明書等相關參會資料可登錄本行官方網站（www.333173.tw）查閱使用。
      八、會議咨詢：
      聯系人：藺劍飛   0473-6968698        
      安鵬飛   0473-6968611 
      傳  真：0473-2017669
      地址：烏海市海勃灣區獅城東街9號
      郵政編碼：016000
      附件：
          
                                                                   烏海銀行股份有限公司董事會
                                                                            2020年8月17日